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证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2025-006
朗姿股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决策公告
本公司及董事会整体成员保证信息清晰的内容的确、准确、完满，莫得造作记录、误导性敷陈或紧要遗漏。
一、董事会会议召开情况
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第五届董事会第二十八次会议见告于2025年3月21日以电话、微信等方式发出，于2025年3月24日以通信及现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主握，会议应出席董事5东谈主，实质出席5东谈主。本次会议的召开妥当《中华东谈主民共和国公司法》《朗姿股份有限公司法则》《朗姿股份有限公司董事会议事法则》的关联法则，正当有用。
二、董事会会议审议情况
审议并通过了《对于与关联东谈主共同投资暨关联来往的议案》
为了加速落地公司医好意思业务的寰宇布局政策，充分转机科罚层和医好意思业务板块主要主干职工的积极性，建树与企业分享、共担的长效激发和阻挡机制，扶助子公司的狡计功绩，公司全资子公司朗姿医疗科罚有限公司（以下简称“朗姿医管”）自2017年7月以来先后通过成齐姿韵企业科罚筹划合股企业（有限合股）、成齐韵甜企业科罚筹划合股企业（有限合股）、成齐姿衡企业科罚筹划合股企业（有限合股）、成齐翔丹企业科罚筹划合股企业（有限合股）、成齐爱咪企业科罚筹划合股企业（有限合股）等11个职工握股平台，与部分科罚层和医好意思板块主要主干职工共同投资新设或新进医好意思机构，并由朗姿医管担任上述职工握股平台的世俗合激动谈主暨执行事务合激动谈主。
自拍偷拍上述职工握股平台为公司限定的结构化主体，纳入公司归拢报表范围。公司董事会同意公司监事、东谈主力资源总监李婷女士，公司副总司理、服装板块总裁常静女士，公司副总司理、董事会布告王建优先生，公司董事、朗姿医管总司理赵衡先生，公司总司理助理、朗姿医管副总司理兼米兰柏羽事迹部总司理朱杨柳先生和公司总司理助理、朗姿医管副总司理兼晶肤事迹部总司理李家平先生因参与上述职工握股平台组成与朗姿医管共同投资暨关联来往事项。
公司独处董事已就该事项召开挑升会议，整体独处董事一致同意该议案并提交董事会审议。本议案的关联董事赵衡对本议案侧目表决。详见公司清晰于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2025-007）
表决效果：同意4票，反对0票，弃权0票。
三、备查文献
1、朗姿医管出具的《对于合激动谈主握有份额过头变动情况的证实函》；
2、公司独处董事挑升会议2025年第一次会议决策；
3、朗姿股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决策。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
2025年3月26日白虎 女
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2025-007
朗姿股份有限公司
对于与关联东谈主共同投资暨关联来往的公告
本公司及董事会整体东谈主员保证公告信息清晰的内容的确、准确和完满，莫得造作记录、误导性敷陈概况紧要遗漏。
一、本次来往轮廓
为了加速落地朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）医好意思业务的寰宇布局政策，充分转机科罚层和医好意思业务板块主要主干职工的积极性，建树与企业分享、共担的长效激发和阻挡机制，扶助子公司的狡计功绩，公司全资子公司朗姿医疗科罚有限公司（以下简称“朗姿医管”）自2017年7月以来先后通过成齐姿韵企业科罚筹划合股企业（有限合股）（以下简称“成齐姿韵”）、成齐韵甜企业科罚筹划合股企业（有限合股）（以下简称“成齐韵甜”）、成齐姿衡企业科罚筹划合股企业（有限合股）（以下简称“成齐姿衡”）、成齐翔丹企业科罚筹划合股企业（有限合股）（以下简称“成齐翔丹”）、成齐爱咪企业科罚筹划合股企业（有限合股）（以下简称“成齐爱咪”）等11个职工握股平台，与部分科罚层和医好意思板块主要主干职工共同投资新设或新进医好意思机构，并由朗姿医管担任上述职工握股平台的世俗合激动谈主暨执行事务合激动谈主。上述职工握股平台为公司限定的结构化主体，纳入公司归拢报表范围。
2025年3月24日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《对于与关联东谈主共同投资暨关联来往的议案》，同意公司部分董事、监事、高管因参与上述职工握股平台组成的关联方共同投资暨关联来往事项（以下简称“共同投资”）。其中，董事赵衡先生对该议案侧目表决。具体情况如下（以下货币单元“元”均指“东谈主民币元”）：
1、限制本公告清晰日，公司董事、朗姿医管总司理赵衡先生在过往十二个月内通过以下职工握股平台投资及退出的共同投资累计发生金额168.924万元。
单元：万元
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展望自本公告清晰日至2025年12月底，赵衡先生还将与朗姿医管共同投资（含投资及退出）料到不卓越113.46万元。
2、限制本公告清晰日，公司监事、东谈主力资源总监李婷女士过往十二个月内通过以下职工握股平台投资及退出的共同投资累计发生金额为49.92万元。
单元：万元
■
展望自本公告清晰日至2025年12月底，李婷女士还将与朗姿医管共同投资（含投资及退出）料到不卓越47.22万元。
3、限制本公告清晰日，公司副总司理、服装板块总裁常静女士在过往十二个月内通过以下职工握股平台投资及退出的共同投资累计发生金额为东谈主民币23.11万元。
单元：万元
■
展望自本公告清晰日至2025年12月底，常静女士还将与朗姿医管共同投资（含投资及退出）料到不卓越31.79万元。
4、限制本公告清晰日，公司副总司理、董事会布告王建优先生在过往十二个月内通过以下职工握股平台投资及退出的共同投资累计发生金额22.3万元。
单元：万元
■
展望自本公告清晰日至2025年12月底，王建优先生还将与朗姿医管共同投资（含投资及退出）料到不卓越30.48万元。
5、限制本公告清晰日，公司总司理助理、朗姿医管副总司理兼米兰柏羽事迹部总司理朱杨柳先生过往12个月未发生关联投资。展望自本公告清晰日至2025年12月底，朱杨柳先生将与朗姿医管共同投资（含投资及退出）料到不卓越133.83万元。
6、限制本公告清晰日，公司总司理助理、朗姿医管副总司理兼晶肤事迹部总司理李家平先生在过往十二个月内通过以下职工握股平台投资及退出的共同投资累计发生金额132.5万元。
单元：万元
■
展望自本公告清晰日至2025年12月底，李家平先生还将与朗姿医管共同投资（含投资及退出）料到不卓越104万元。
以上关联来往不组成紧要钞票重组。
以上关联来往无需提交公司激动大会审议。
二、来往干系方基本情况
1、李婷女士，公司监事、东谈主力资源总监，办公地址：北京市向阳区朗姿大厦11层。经查询中国执行信息公开网，李婷女士不是失信被执行东谈主。左证《深圳证券来往所股票上市法则》，李婷女士为公司的关联当然东谈主。
2、赵衡先生，公司董事、朗姿医管总司理，办公地址：成齐市武侯区华宇蓉国府商务写字楼17层。经查询中国执行信息公开网，赵衡先生不是失信被执行东谈主。左证《深圳证券来往所股票上市法则》，赵衡先生为公司的关联当然东谈主。
3、王建优先生，公司副总司理、董事会布告，办公地址：北京市向阳区朗姿大厦18层。经查询中国执行信息公开网，王建优先生不是失信被执行东谈主。左证《深圳证券来往所股票上市法则》，王建优先生为公司的关联当然东谈主。
4、常静女士，公司副总司理、服装板块总裁，办公地址：北京市向阳区朗姿大厦7层。经查询中国执行信息公开网，常静女士不是失信被执行东谈主。左证《深圳证券来往所股票上市法则》，常静女士为公司的关联当然东谈主。
5、朱杨柳先生，公司总司理助理、朗姿医管副总司理兼晶肤事迹部总司理，办公地址：四川省成齐市武侯区东谈主民南路四段21号米兰柏羽医学好意思容病院。经查询中国执行信息公开网，朱杨柳先生不是失信被执行东谈主。左证《深圳证券来往所股票上市法则》，朱杨柳先生为公司的关联当然东谈主。
6、李家平先生，公司总司理助理、朗姿医管副总司理兼晶肤事迹部总司理，办公地址：成齐市锦江区东御街55号海发商厦3层。经查询中国执行信息公开网，李家平先生不是失信被执行东谈主。左证《深圳证券来往所股票上市法则》，李家平先生为公司的关联当然东谈主。
7、成齐姿韵、成齐韵甜、成齐姿衡、成齐翔丹、成齐爱咪的世俗合激动谈主暨执行事务合激动谈主均为公司子公司朗姿医管。因成齐姿韵、成齐韵甜、成齐姿衡、成齐翔丹、成齐爱咪为公司限定的结构化主体，故公司上述董事、监事及高档科罚东谈主员参与上述职工握股平台的投资或来往组成与公司共同投资暨关联来往。
三、来往方向基本情况
（一）成齐姿韵
1、企业称呼：成齐姿韵企业科罚筹划合股企业（有限合股）
2、息争社会信用代码：91371522MA3F7UK11C
3、成立日历：2017年07月13日
4、企业类型：有限合股企业
5、注册地址：成齐市武侯区东谈主民南路四段12号6栋18层1807号
6、世俗合激动谈主、执行事务合激动谈主：朗姿医管
7、合股企业界限、出资情况和出资方式：
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8、狡计范围：企业科罚筹划（不含投资甘心类筹划、不含期货、证券及干系业务筹划；不含金融业务筹划；不含浮滥储值干系业务）、财务筹划、税务筹划、经济生意筹划、商务信息筹划（金融类信息筹划以外）、会议劳动、并购劳动筹划。（照章须经批准的方法，经干系部门批准后方可开展狡计行为）。
9、经查询中国执行信息公开网，成齐姿韵不是失信被执行东谈主。
（二）成齐韵甜
1、企业称呼：成齐韵甜企业科罚筹划合股企业（有限合股）
2、息争社会信用代码：91330201MA2KPW5C2Q
3、成立日历：2021年10月12日
4、企业类型：有限合股企业
5、注册地址：成齐市武侯区东谈主民南路四段12号6栋华宇蓉国府1807号
6、世俗合激动谈主、执行事务合激动谈主：朗姿医管
7、合股企业界限、出资情况和出资方式：
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8、狡计范围：一般方法：企业科罚筹划；财务筹划；税务劳动；社会经济筹划劳动；信息筹划劳动（不含许可类信息筹划劳动）；会议及展览劳动（除照章须经批准的方法外，凭营业派司照章自主开展狡计行为）。
9、经查询中国执行信息公开网，成齐韵甜不是失信被执行东谈主。
（三）成齐姿衡
1、企业称呼：成齐姿衡企业科罚筹划合股企业（有限合股）
2、息争社会信用代码：91371522MA3F7XMP9M
3、成立日历：2017年07月13日
4、企业类型：有限合股企业
5、注册地址：成齐市武侯区东谈主民南路四段12号6栋18层1807号
6、世俗合激动谈主、执行事务合激动谈主：朗姿医管
7、合股企业界限、出资情况和出资方式：
■
8、狡计范围：企业科罚筹划（不含投资甘心类筹划、不含期货、证券及干系业务筹划；不含金融业务筹划；不含浮滥储值干系业务）、财务筹划、税务筹划、经济生意筹划、商务信息筹划（金融类信息筹划以外）、会议劳动、并购劳动筹划。（照章须经批准的方法，经干系部门批准后方可开展狡计行为）
9、经查询中国执行信息公开网，成齐姿衡不是失信被执行东谈主。
（四）成齐翔丹
1、企业称呼：成齐翔丹企业科罚筹划合股企业（有限合股）
2、息争社会信用代码：91330201MA2KPWECXF
3、成立日历：2021年10月15日
4、企业类型：有限合股企业
5、注册地址：四川省成齐市武侯区玉林街谈东谈主民南路四段12号6栋华宇蓉国府1807号
6、世俗合激动谈主、执行事务合激动谈主：朗姿医管
7、合股企业界限、出资情况和出资方式：
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8、狡计范围：一般方法：企业科罚筹划；财务筹划；税务劳动；社会经济筹划劳动；信息筹划劳动（不含许可类信息筹划劳动）；会议及展览劳动（除照章须经批准的方法外，凭营业派司照章自主开展狡计行为）。
9、经查询中国执行信息公开网，成齐翔丹不是失信被执行东谈主。
（五）成齐爱咪
1、企业称呼：成齐爱咪企业科罚筹划合股企业（有限合股）
2、息争社会信用代码：91371522MA3W004M7N
3、成立日历：2021年02月03日
4、企业类型：有限合股企业
5、注册地址：成齐市武侯区东谈主民南路四段12号6栋18层1807号
6、世俗合激动谈主、执行事务合激动谈主：朗姿医管
7、合股企业界限、出资情况和出资方式：
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8、狡计范围：一般方法：企业科罚筹划；社会经济筹划劳动；信息筹划劳动（不含许可类信息筹划劳动）；财务筹划；税务劳动；（除照章须经批准的方法外，凭营业派司照章自主开展狡计行为）。
9、经查询中国执行信息公开网，成齐爱咪不是失信被执行东谈主。
四、来往的订价政策及订价依据
公司全资子公司朗姿医管与关联当然东谈主共同投资职工握股平台是本着对等互利、分享收益和共担风险的原则，经来往各方协商一致的效果。各方均以现款面貌出资，并按确乎质出资额细目各方握有的相应职工握股平台份额，各方均需驯顺有限合股公约的商定，按照商场法则进行，妥当关联法律、法例的法则，不存在有失公允或毁伤公司及中小激动利益的情形。
五、来往的缠绵以及对公司的影响
1、来往缠绵
公司全资子公司朗姿医管与关联当然东谈主共同投资职工握股平台旨在充分转机科罚层和医好意思业务板块主要主干职工的积极性，扶助组织活力和竞争力，建树与企业分享、共担的长效激发和阻挡机制，连续扶助子公司的狡计功绩。
2、来往对公司的影响
来往中公司全资子公司朗姿医管担任职工握股平台的世俗合激动谈主暨执行事务合激动谈主，风险可控，不会对公司财务及狡计情景产生紧要不利影响，不存在毁伤上市公司及整体激动颠倒是中小激动正当职权的情形。上述来往属于关联来往，在夙昔的投资运作历程中不扼杀进一步触及关联方与公司及子公司进行关联来往的可能，对于可能发生的关联来往，公司将严格按照法律法例及《公司法则》的干系条目执行审批技巧及信息清晰义务，并将确保关联来往价钱公允，来往技巧递次，最猛进程珍视上市公司及中小激动利益。
六、独处董事挑升会议审议情况
当作公司独处董事，基于独处判断态度，本次审议的关联来往事项的订价依据、来往价钱公允合理，妥当公谈、平允、自觉、诚信的原则，莫得毁伤公司及整体激动尤其是中小激动的利益，不会对关联方产生依赖，不影响公司的独处性。咱们同意本次与关联当然东谈主共同投资事项，并同意将《对于与关联东谈主共同投资暨关联来往的议案》提交公司第五届董事会第二十八次会议审议，关联董事将侧目表决。
七、备查文献
1、朗姿医管出具的《对于合激动谈主握有份额过头变动情况的证实函》；
2、公司独处董事挑升会议2025年第一次会议决策；
3、朗姿股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决策。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
2025年3月26日