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证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2024-015
中润资源投资股份有限公司2023年年度答复节录
一、伏击教导
今年度答复节录来自年度答复全文，为全面了解本公司的计算恶果、财务气象及改日发展打算，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度答复全文。
通盘董事均已出席了审议本答复的董事会会议。
非圭臬审计宗旨教导
√适用 □不适用
立信司帐师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带握续计算首要不笃定性段落的无法表露出见的审计答复及无法表露出见的里面按捺审计答复，本公司董事会、监事会对干系事项已有翔实说明，请投资者瞩目阅读。
董事会审议的答复期利润分拨预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司打算不派发现款红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本答复期优先股利润分拨预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、答复期主要业务或居品简介
答复期内，公司主要业务包括以黄金为主要品种的矿业开采、销售及自有房产的出租，主要通过下属子公司开展。
1、矿业业务方面
公司旗下控股公司斐济瓦图科拉金矿公司主要从事黄金的勘察、开采、冶真金不怕火及制品的销售业务。
斐济瓦图科拉金矿公司主要居品为黄金，最终居品为合质金，瓦图科拉金矿将坐褥的合质金销售给痛快厂，痛快厂以发货今日的海外商场金和银金属价钱计价，按照化验折纯后的金属盎司数目付款。
由于人人黄金商场价钱具有高度的透明性，黄金价钱、瓦图科拉金矿黄金产量、单元坐褥成本是影响公司事迹的主要要素。瓦图科拉金矿领有完整的开采冶真金不怕火产业链和采购、坐褥、销售体系，主要计算模式为：
勘察：采矿坐褥勘察主要秉承坑探加钻探聚集的探矿技艺，以硐探为主，钻探为辅；资源勘察则秉承地表钻探，地下钻探，硐探的聚集方式。
采矿：瓦图科拉金矿的进步系统包括三个竖井和一个斜井。透风系统有五个透风竖井构成。排水系统则由三个主矿区设有的多级排水泵站构成。采矿秉承脉内开拓，无轨运载，采矿工艺包括长臂法、 深孔留矿法及削壁充填法。地表氧化矿和尾矿开采主要为平直开采、堆浸。
选矿：原生矿秉承的工艺由落空、磨矿、浮选、金精粉焙烧、氰化浸出、贵液锌粉置换、金泥冶真金不怕火等系统构成；尾矿再处理秉承的选冶工艺为磨矿、全泥氰化碳浆工艺、解析、电解、合质金冶真金不怕火工艺。
冶真金不怕火：工艺历程主要为酸洗、火法冶真金不怕火和金锭锻造。
销售：瓦图科拉金矿公司将坐褥的合质金运载至澳大利亚的痛快厂痛快后，按当日的黄金商场价钱进行结算。
答复期内，公司通过首要财富重组完成了对新金海外有限公司的收购，新金海外全资控股马维矿业有限公司，马维矿业领有非洲马拉维马坎吉拉锆钛砂矿，主要从事锆钛砂矿的开采、销售业务，马拉维马坎吉拉锆钛砂矿景色当今瞎想的主要居品为TiO2 42%钛中矿、ZrO2 20%锆中矿、TFe 64%铁精矿。限制本答复期末，马拉维马坎吉拉锆钛砂矿尚未厚爱建成投产。
2、房地产业务方面
连年来，国度为了国民经济和谐健康发展，从金融、税收、地皮、拆迁等方面出台了一些房地产行业调控政策，对房地产行业建议了更明确、更具体的按捺性要求，使通盘房地产行业的居品结构、商场需求、地皮供应方式以至是盈利模式发生了较大更动。改日国度如握续对房地产行业进行调控，上市公司房地产业务收入及利润预测难以杀青增长，在此配景下，公司拟剥离房地产业务并将战术要点调整至矿产开发业务，于本答复期内权术、实施了首要财富重组事项，公司将握有的山东中润集团淄博置业有限公司100%股权、济南兴瑞交易运营有限公司100%股权，与深圳马维钛业有限公司握有的新金海外有限公司51%股权进行置换。本次首要财富重组完成后，公司不再从事房地产开发业务，但仍握有山东省威海市文登区师范学校（地块）10栋房产、山东省威海市文登区珠海路205和207两栋房产用于对出门租。
3、2023年进行的矿产勘察举止
答复期内，斐济瓦图科拉金矿在采矿权证区域内共完成探矿钻35个钻孔，4,372米。在三个勘察权证区域内，勘察使命由结伴公司金盆矿业完成，共完成31个钻孔，总进尺8506米。
限制2023年12月31日答复期末，斐济景色共保有资源量约为116.95吨金属量（约376万盎司），其中高等第资源量(M＆I)约为60.0吨（约193万盎司）。保有储量约为33.1吨（约106.4万盎司），其中井下原生矿储量约为20.4吨金金属（约65.6万盎司），平均品位5.36克/吨，尾矿内含金约为12.7吨（约40.8万盎司），平均品位1.27克／吨。
3、主要司帐数据和财务目的
（1） 近三年主要司帐数据和财务目的
公司是否需追念调整或重述以客岁度司帐数据
□是 √否
单元：元
■
（2） 分季度主要司帐数据
单元：元
■
上述财务目的或其加总额是否与公司已线路季度答复、半年度答复干系财务目的存在首要相反
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权规复的优先股股东数目及前10名股东握股情况表
单元：股
■
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总额及前10名优先股股东握股情况表
□适用 √不适用
公司答复期无优先股股东握股情况。
（3）以方框图容貌线路公司与骨子按捺东谈主之间的产权及按捺关系
■
5、在年度答复批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、伏击事项
一、2023年度计算情况
答复期内，公司主要业务包括以黄金为主要品种的矿业开采、销售及自有房产的出租。
限制2023年12月31日，公司总财富234,236.45万元，比上年年末增长36.37%；欠债总额99,758.04万元，比上年年末减少4.59%。公司财富欠债率42.59%，比上年同期裁减18.28%。包摄于上市公司股东的净财富69,679.28万元，比上年年末增长8.48%。本答复期内，公司杀青营业收入28,437.55万元，比上年同期增长2.61%，杀青营业利润3,359.66万元，利润总额1,571.57万元，包摄于上市公司股东的净利润3,001.73万元，杀青基本每股收益0.03元，比上年同期着落88.89%。利润着落主要原因是2023年投资收益较上年同期着落56%。
（一）矿产业务方面
1、斐济瓦图科拉金矿
公司控股子公司斐济瓦图科拉金矿有限公司所领有的斐济瓦图科拉金矿已有90年的开采历史，已采出黄金240多吨，是人人少有的龟龄大型矿山，地质勘察后劲较大，当今还保有非常多的资源储量，矿区内找矿远景也很大。瓦图科拉金矿于2023年遴聘了外部地质行家对采矿权证区域内深部资源（地下700米，20中段以下）的资源出息进行了扣问，扣问涌现：瓦图科拉金矿刻下开采区域下盘以及外延具有相等精粹的成矿出息，具有酿成大规模、高品位矿体的成矿地质条件。2023年，瓦图科拉金矿在16中段（约地下610米）向水平外延区域进行硐探，仍是发现高品位矿体。瓦图科拉金矿打算在得到勘察资金后在20中段（约地下700米）开展地钻探和硐探使命。
瓦图科拉金矿当今采矿设备和设施老化严重，透风、排水、采运设备圆善率低，严重影响了坐褥量和着力，连年来坐褥才气永远犹豫在低位。由于资金的限制，瓦图科拉金矿一直选定打补丁的方式对矿山进行局部整改，效果欠安。公司意志到要有用扩大坐褥规模，裁减坐褥成本，必须对原有的开采系统进行全面透彻的更新改造，答复期内，公司遴聘了长沙有色金属瞎想院对瓦图科拉金矿的全面重建开展可行性扣问使命。
瓦图科拉金矿选冶设备老化也比较严重，自动化程度和选冶着力比较低，这使得选冶系统的优化空间较大。2022年及2023年，瓦图科拉金矿进行了浩繁的选冶优化扣问使命，为改日选冶厂的选冶历程优化提供了依据。2023年，公司遴聘孤独实验室使用智能图像选矿机，对瓦矿原矿样进行了预选抛废实验，磨砺破除涌现，预选抛废尾矿量占入选原矿量的35%傍边，品位为0.35克/吨. 也即是说35%的矿石在参预后续的磨矿，浮选等历程之前被去除，这使得选冶历程的成本裁减35%，处理才气进步35%。
答复期内，瓦图科拉金矿正在办理斐济北岛卡西山（Mount Kasi）探矿权登记手续，2023年9月，瓦图科拉金矿和斐济矿山局对卡西山勘察权在当地社区及报纸上进行了公示，公示无异议后斐济矿山局则可择机披发勘察权证。
2、马拉维锆钛砂矿景色
答复期内，公司积极股东与新金海外另一股东海南海外资源（集团）股份有限公司洽谈、调换开发马坎吉拉锆钛砂矿的具体事宜，权术启动小规模试采试选使命，在招投标、东谈主员派遣、互助方式等方面达成初步决策，并积极开展干系专揽部门的备案使命，两边将共同托福东谈主员竖立试采选指引小组，景色主体选聘管制团队负责具体运营，并根据海南海外资源（集团）股份有限公司编制的《马拉维马坎吉拉锆钛砂矿区锆钛砂矿试采选使命实施决策》启动小规模试采试选使命。当今公司尚在股东办理新金海外的外汇登记手续。
（二）房地产业务方面
公司威海市文登区汕头东路10号的房产统共面积16,855.42平方米，出租面积为5,852.47平方米，出租率34.72%；威海市文登区珠海路孵化器房产统共面积为34,139.35平方米，出租率100%。
二、其他伏击事项
1、权术非公开刊行A股股票使命
为补充流动资金，缓解公司运营资金压力，同期也为公司计算发展带来更多资源，进步公司在矿业开发规模的竞争上风，公司拟向苏州联创鼎瑞投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“联创鼎瑞”）非公开刊行A股股票，刊行数目 190,280,746股，不卓越本次非公开刊行股票前公司总股本的30%，占本次非公开刊行后公司总股本的17%。联创鼎瑞将以现款方式认购本次非公开刊行的股票。同期公司控股股东宁波冉盛盛远将废除其握有公司的233,000,000股股份沿途表决权，自本次非公开刊行股票的股份登记完成之日起收效，废除期限为永恒。本次刊行完成后，联创鼎瑞将握有公司17%的股权，占上市公司有表决权股票总额的 21.47%，公司控股股东将由冉盛盛远变更为联创鼎瑞，上市公司骨子按捺东谈主将由郭昌玮先生变更为朱一凡先生。本次非公开刊行股票暨关联来去的干系议案仍是公司于2022年11月25日召开的第十届董事会第十次会议审议通过。
2、出售财富事项
为缓解公司债务压力，2022年1月4日，公司第十届董事会第一次会议审议通过了《对于转让控股子公司股权及债权并由控股子公司提供担保的议案》，原意公司与紫金矿业集团南边投资有限公司签署《股权转让契约》，将公司握有的四川平武中金矿业有限公司76%的股权及中润矿业发展有限公司握有平武中金的145,237,801.28元债权沿途转让给紫金矿业南边投资，经来去两边协商,平武中金76%股权转让款笃定为32,300万元，股权与债权转让款统共468,237,801.28元。2022年1月平武中金股权过户手续已承办理完了，公司握有的平武中金76%的股权已沿途过户至紫金矿业南边投资名下，公司不再握有平武中金股权。该财富出售事项改善了公司现款流情况，优化了公司财富欠债结构，裁减了公司融资和资金成本，为公司握续发展提供了资金保险。
根据《股权转让契约》商定，公司将收取的股权和债权对价统共为4.68亿元，分四期支付。具体分期支付进程条件如下：第一期: 紫金矿业南边投资于本契约坚决并经过两边董事会或有权机构批准之日起7个使命日内支付东谈主民币1,500万元;第二期:紫金矿业南边投资于中润资源所握目的公司四川平武76%股权变更登记至紫金矿业南边投资名下，及中润海外矿业有限公司100%股权质押至甲方名下之日起7个使命日内支付东谈主民币17,000万元；第三期:紫金矿业南边投资于证明矿权不在获批准的大熊猫公园保护区范围内之日起7个使命日内支付东谈主民币3,800万元；代为四川平武偿付中润矿业发展有限公司握有的目的债权东谈主民币14,523.78万元，于支付第三期股权转让款的同期支付；第四期:紫金矿业南边投资于证明矿权不在获批准的四川省生态红线范围内之日起7个使命日内支付东谈主民币10,000.00万元。公司于2022年已收到股权转让款和债权转让款36,823.78万元。2022年11月，平武中金收到平武县当然资源局发送的《对于四川平武中金矿业有限公司银厂金矿暂停一切工程开荒举止的告知》 ，要求在大熊猫国度公园总体打算未厚爱印发前暂停一切工程开荒举止，2023年平武中金一直未能开展任何坐褥运营举止，故紫金矿业南边投资以为支付第四期股权转让款的条件暂未树立。限制本答复期末，公司尚有应收紫金矿业南边投资10,000.00万元应收款。
3、首要财富重组
为周转财富以及全力聚焦矿产类的主营业务，在矿业产业链上、下流发展，栽植新的业务增长点，2023年3月27日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《对于公司本次首要财富重组决策的议案》《对于公司〈首要财富置换答覆信（草案）〉特地节录的议案》等干系议案。公司拟以所握有的淄博置业100%股权、济南兴瑞100% 股权，与马维钛业握有的新金海外51%股权进行置换；置出财富评估值统共为69,907.16万元，置入财富评估值为 130,277.89 万元，对应 51%股权的评估值应为 66,441.72 万元，经来去两边协商一致，置入财富来去价钱为 66,149.44 万元，同期来去对方连结公司打法济南兴瑞的 3,757.72 万元债务。2023年5月31日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《对于批准本次来去干系加期审计答复、备考审阅答复的议案》《对于〈中润资源投资股份有限公司首要财富置换答覆信（草案）（矫正稿）〉特地节录的议案》《对于公司与来去对方签署附收效条件的〈首要财富置换契约之补充契约〉的议案》等干系议案。2023年6月21日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了本次首要财富重组干系事项。2023年7月4日，淄博置业 100%股权和济南兴瑞 100%股权办理工商登记至马维钛业，公司与马维钛业于 2023 年 8 月 7 日签署《对于中润资源首要财富置换的交割证明书》，来去各方将握续按照《首要财富置换契约》及《补充契约》要求履行干系权益义务。至此首要财富重组目的财富沿途交割完了，淄博置业100%股权和济南兴瑞100%股权诊疗至马维钛业，新金海外成为公司控股子公司，本答复期新金海外纳入公司归并范围。
中润资源投资股份有限公司
法定代表东谈主：郑玉芝
2024年4月29日文爱 社区
自慰女孩证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2024-016
中润资源投资股份有限公司
对于未弥补亏蚀达到实收股本总额三分之一的公告
本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容真正、准确、完整，莫得诞妄纪录、误导 性发扬或首要遗漏。
2024年4月29日，中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十六次会议，审议通过了《对于未弥补亏蚀达到实收股本总额三分之一的议案》，并将该议案提交公司2023年年度股东大会表决，具体内容公告如下：
一、情况概述
根据立信司帐师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度审计答复，公司2023年度归并范围报表中包摄于母公司股东的净利润为30,017,328.62元，未分拨利润为-365,908,394.76元，公司未弥补亏蚀金额为365,908,394.76元，实收股本为929,017,761 元，公司未弥补亏蚀金额卓越实收股本总额的三分之一。根据《中华东谈主民共和国公司法》及《中润资源投资股份有限公司王法》干系王法，本领项需提交股东大会审议。
二、亏蚀原因
1、主营业务亏蚀。公司控股子公司斐济瓦图科拉金矿有限公司当今采矿设备和设施老化严重，透风、排水、采运设备圆善率低，严重影响了坐褥量和着力，连年来坐褥才气永远犹豫在低位，导致亏蚀。
2、公司对应收款项、固定财富、存货等财富计提了减值准备，对公司包摄于母公司通盘者的净利润和包摄于母公司通盘者的扣除非平凡性损益的净利润影响较大。
三、为弥补亏蚀，公司拟选定的措施
1、周转存量财富、加大应收款的催收力度，并悉力通过多种融资渠谈、方式积极筹措公司所需资金，补没收司流动资金，缓解公司资金压力。
2、推动子公司斐济瓦图科拉金矿有限公司连续实施改扩建工程，引进战术互助伙伴秉承多种方式进行互助，同期悉力稳产、保产和提产，以保管宽泛的坐褥计算情况，减少亏蚀，促进矿山本人的现款流均衡；加大瓦图科拉金矿现存采矿权范围内的坐褥勘察力度，力求杀青资源储量有较大幅度的加多，同期对已有的探矿权加大勘察力度，握续增强资源保险才气。
四、备查文献
1、第十届董事会第十七次会议决议；
2、第十届监事会第十六次会议决议。
中润资源投资股份有限公司董事会
2024年4月29日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2024-011
中润资源投资股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容真正、准确、完整，莫得诞妄纪录、误导性发扬或首要遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月16日以电子邮件和电话方式向整体董事发出召开第十届董事会第十七次会议的告知。
2.本次董事会会议于2024年4月29日在公司会议室以现场聚集通信方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事8东谈主，骨子出席董事8东谈主。
4.本次会议由董事长郑玉芝女士主握，监事及高档管制东谈主员列席会议。
5.本次董事会会议的召开顺应关联法律、行政法例、部门规章、要领性文献和公司王法的王法。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《2023年度董事会使命答复》
表决破除：原意8票，反对0票，弃权0票
此议案需提交2023年年度股东大会审议。
翔实内容请参见同日在巨潮资讯网（）线路的《2023年度董事会使命答复》。
2. 审议通过了《2023年度孤独董事述职答复》
表决破除：原意8票，反对0票，弃权0票
此议案需提交2023年年度股东大会听取。
翔实内容请参见同日在巨潮资讯网（）线路的《2023年度孤独董事述职答复》。
3. 审议通过了《2023年度财务决算答复》
2023年，公司牢牢围绕集聚矿产业务、悉力进步资源储量、周转存量财富、积极开展融资事项、改善公司流动性的计算打算开展各项使命。
限制2023年12月31日，公司总财富234,236.45万元，比上年年末增长36.37%；欠债总额99,758.04万元，比上年年末减少4.59%。公司财富欠债率42.59%，比上年同期裁减18.28%。包摄于上市公司股东的净财富69,679.28万元，比上年年末增长8.48%。本答复期内，公司杀青营业收入28,437.55万元，比上年同期增长2.61%，杀青营业利润3,359.66万元，利润总额1,571.57万元，包摄于上市公司股东的净利润3,001.73万元，杀青基本每股收益0.03元，比上年同期着落88.89%。利润着落主要原因是2023年投资收益较上年同期着落56%。
为周转财富以及全力聚焦矿产类的主营业务，在矿业产业链上、下流发展，栽植新的业务增长点，2023年3月27日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《对于公司本次首要财富重组决策的议案》《对于公司〈首要财富置换答覆信（草案）〉特地节录的议案》等干系议案。公司拟以所握有的山东中润集团淄博置业有限公司(以下简称“淄博置业”）100%股权、济南兴瑞交易运营有限公司（以下简称“济南兴瑞”）100% 股权，与深圳马维钛业有限公司（以下简称“马维钛业”）握有的新金海外有限公司（以下简称“新金海外”）51%股权进行置换；同期，马维钛业连结公司打法济南兴瑞的3,757.72 万元债务。2023年5月31日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《对于批准本次来去干系加期审计答复、备考审阅答复的议案》《对于〈中润资源投资股份有限公司首要财富置换答覆信（草案）（矫正稿）〉特地节录的议案》《对于公司与来去对方签署附收效条件的〈首要财富置换契约之补充契约〉的议案》等干系议案。2023年6月21日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了本次首要财富重组干系事项。2023年8月，首要财富重组目的财富交割完了，淄博置业100%股权和济南兴瑞100%股权诊疗至马维钛业，新金海外成为公司控股子公司。答复期内处分永远股权投资证明投资收益1.75亿元。
公司答复期内扣除非平凡性损益包摄于上市公司股东的净利润为-12,728.33万元，主要原因有三个方面：
（1）主营业务亏蚀
答复期内瓦图科拉金矿流动资金穷乏，技改逐步，设备圆善率着落，从而影响坐褥，产量着落。答复期内瓦矿销量1.69万盎司，较上年同期减少14.77%。收入2.41亿元，由于金价高涨的原因，总体收入与去年基本握平，毛利率-8.99%，比上年同期减少0.29%。
（2）有息欠债酿成的财务用度较大
答复期内，计提利息用度4,435.04万元，其中：子公司瓦图科拉答复期内计提沙暴融资用度171.37万好意思元，折东谈主民币1,203.66万元。
（3）诉讼酿成的营业外支拨较高
答复期内，母公司因诉讼等加多营业外支拨1,524万元。
表决破除：原意8票，反对0票，弃权0票
该议案仍是公司审计委员会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。
4. 审议通过了《2023年度利润分拨预案》
2023年末公司归并范围内杀青包摄于母公司股东的净利润为30,017,328.62元，未分拨利润为-365,908,394.76元，母公司未分拨利润为-177,423,340.35元。公司决定2023年度不进行利润分拨，也不进行成本公积金转增股本、不送红股。
表决破除：原意8票，反对0票，弃权0票
该议案仍是公司审计委员会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。
5. 审议通过了《对于司帐政策变更的议案》
表决破除：原意8票，反对0票，弃权0票
该议案仍是公司审计委员会审议通过。
翔实内容请参见同日在指定信息线路媒体及巨潮资讯网（）线路的《对于司帐政策变更的公告》（公告编号：2024-013）。
6. 审议通过了《对于2023年度计提财富减值准备的议案》
表决破除：原意8票，反对0票，弃权0票
该议案仍是公司审计委员会审议通过。
翔实内容请参见同日在指定信息线路媒体及巨潮资讯网（）线路的《对于2023年度计提财富减值准备的公告》（公告编号：2024-014）。
7. 审议通过了《2023年年度答复及年度答复节录》
表决破除：原意8票，反对0票，弃权0票
该议案仍是公司审计委员会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。
翔实内容请参见同日在指定信息线路媒体及巨潮资讯网（）线路的《2023年年度答复》及《2023年年度答复节录》（公告编号：2024-015）。
8. 审议通过了《2023年度里面按捺自我评价答复》
表决破除：原意8票，反对0票，弃权0票
该议案仍是公司审计委员会审议通过。
翔实内容请参见同日在巨潮资讯网（）线路的《2023年度里面按捺自我评价答复》。
9.审议通过了《董事会对于2023年度带与握续计算干系的首要不笃定性部分的无法表露出见审计答复和无法表露出见的里面按捺审计答复的专项说明》
表决破除：原意8票，反对0票，弃权0票
翔实内容请参见同日在巨潮资讯网（）线路的《董事会对于2023年度带与握续计算干系的首要不笃定性部分的无法表露出见审计答复和无法表露出见的里面按捺审计答复的专项说明》。
10.审议通过了《对于未弥补亏蚀达到实收股本总额三分之一的议案》
表决破除：原意8票，反对0票，弃权0票
该议案仍是公司审计委员会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。
翔实内容请参见同日在巨潮资讯网（）线路的《对于未弥补亏蚀达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-016）。
11.审议通过了《对于对孤独董事孤独性评估情况的专项宗旨》
表决破除：原意8票，反对0票，弃权0票
翔实内容请参见同日在巨潮资讯网（）线路的《对于对孤独董事孤独性评估情况的专项宗旨》。
12. 审议通过了《董事会审计委员会对司帐师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况答复》
表决破除：原意8票，反对0票，弃权0票
该议案仍是公司审计委员会审议通过。
翔实内容请参见同日在巨潮资讯网（）线路的《董事会审计委员会对司帐师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况答复》。
13. 审议通过了《对于向银行特地他机构央求融资额度的议案》
根据公司坐褥计算的需要，为保证公司及控股子公司日常计算举止的资金需求，2024年度公司拟以公司或控股子公司口头向银行特地他机构央求不卓越东谈主民币（外币按汇率换算）10亿元额度的概述授信（包括但不限于延期或新增的告贷、承兑汇票、订单融资等，具体以与干系机构坚决的干系契约文献为准，不包括此前仍是发生并存续的告贷），担保方式为在上述总额度内，包括但不限于以本公司、全资及控股子公司的财富提供质押、典质及保证担保等。具体担保期限以坚决的担保契约为准。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以干系机构最终审批为准。
公司董事会授权公司董事长根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行特地他机构央求的融资额度，决定央求融资的具体条件(如互助机构、利率、期限等)并签署干系契约和其他文献。授权期限自2023年年度股东大和会过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
表决破除：原意8票，反对0票，弃权0票
此议案需提交2023年年度股东大会审议。
14. 审议通过了《2024年第一季度答复》
表决破除：原意8票，反对0票，弃权0票
该议案仍是公司审计委员会审议通过。
翔实内容请参见同日在指定信息线路媒体及巨潮资讯网（）线路的《2024年第一季度答复》（公告编号：2024-017）。
15. 审议通过了《对于矫正〈里面审计使命王法〉的议案》
原意矫正《里面审计使命王法》。
表决破除：原意8票，反对0票，弃权0票
该议案仍是公司审计委员会审议通过。
翔实内容请参见同日在巨潮资讯网（）线路的《里面审计使命王法》。
16．审议通过了《对于矫正〈里面按捺轨制〉的议案》
原意矫正《里面按捺轨制》。
表决破除：原意8票，反对0票，弃权0票
翔实内容请参见同日在巨潮资讯网（）线路的《里面按捺轨制》。
17. 审议通过了《对于制订〈反作弊轨制〉的议案》
原意制订《反作弊轨制》。
表决破除：原意8票，反对0票，弃权0票
翔实内容请参见同日在巨潮资讯网（）线路的《反作弊轨制》。
18. 审议通过了《对于召开2023年年度股东大会的议案》
原意公司于2024年5月30日召开 2023年年度股东大会，审议《2023年度董事会使命答复》《2023年度监事会使命答复》《2023年度财务决算答复》《2023年度利润分拨预案》《2023年年度答复及年度答复节录》《对于未弥补亏蚀达到实收股本总额三分之一的议案》《对于向银行特地他机构央求融资额度的议案》。
表决情况：原意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在指定信息线路媒体及巨潮资讯网（）上的《对于召开2023年年度股东大会的告知》（公告编号：2024-018）。
三、备查文献
1、第十届董事会第十七次会议决议；
2、第十届董事会审计委员会会议决议。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2024年4月29日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2024-018
中润资源投资股份有限公司
对于召开2023年年度股东大会的告知
本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容真正、准确、完整，莫得诞妄纪录、误导 性发扬或首要遗漏。
根据中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议决议，公司定于2024年5月30日召开2023年年度股东大会审议干系议案，翔实情况如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会
2、股东大会的召集东谈主：公司董事会，经公司第十届董事会第十七次会议决议通过，决定召开本次年度股东大会。
3、会议召开的正当、合规性：本次会议的召开顺应关联法律、行政法例、部门规章、要领性文献和《公司王法》的王法。
4、召开时期：
现场会议召开时期为：2024年5月30日下昼14:00
网罗投票具体时期为：2024年5月30日
其中，通过深圳证券来去所来去系统进行网罗投票的具体时期为2024年5月30日上昼9:15-9:25，9:30-11:30，下昼 13:00-15:00；通过深圳证券来去所互联网投票的具体时期为：2024年5月30日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会选定现场表决与网罗投票相聚集的方式召开。
6、会议股权登记日：2024年5月23日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日握有公司股份的普通股股东或其代理东谈主
于股权登记日2024年5月23日下昼收市时在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记在册的本公司整体普通股股东均有权出席股东大会，并不错以书面容貌寄予代理东谈主出席会议和参加表决（授权寄予书见附件），该股东代理东谈主毋庸是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高档管制东谈主员
（3）本公司遴聘的讼师
8、会议召开所在：济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层
二、会议审议事项
1、提交股东大会听取的提案：
2023年度孤独董事述职答复
2、提交股东大会表决的提案：
■
上述议案仍是公司第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过。翔实内容请参见2024年4月30日刊登在指定信息线路媒体及巨潮资讯网（）上的干系公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）凡出席会议的股东必须在王法的会议登记日历内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。
（2）凡出席会议的个东谈主股东请握本东谈主身份证、股东账户卡和有用握股字据。 寄予出席者请握授权寄予书、寄予东谈主身份证复印件（须寄予东谈主亲笔署名）、本东谈主身份证、寄予东谈主握股字据办理登记手续。
（3）出席会议的法东谈主股东为股东单元法定代表东谈主的，请握本东谈主身份证、法定代表东谈主证明书、法东谈主单元加盖公章的营业牌照复印件及有用握股字据办理登记手续；寄予代理东谈主出席会议的，代理东谈主须握有本东谈主身份证、法定代表东谈主证明书、法东谈主单元加盖公章的营业牌照复印件、法定代表东谈主躬行签署的授权寄予书及有用握股字据办理登记手续。
（4）他乡股东可用传真或信函方式登记。
参加会议时出示干系证明的原件。
2、登记时期：2024年5月27日、5月28日9:30-16:00。
3、登记所在：济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层
4、会议猜度方式：
猜度东谈主：孙铁明
电 话：0531-81665777
传 真：0531-81665888
四、参与网罗投票的股东身份认证与投票方法
本次股东大会向股东提供网罗容貌的投票平台，股东不错通过深圳证券来去所来去系统或互联网投票系统（）参加投票，网罗投票的具体操作历程如下：
（一） 网罗投票的方法
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360506”，投票简称为“中润投票”。
2. 填报表决宗旨。
对于非积累投票提案，填报表决宗旨：原意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除积累投票提案外的其他通盘提案抒发相似宗旨。
股东对总议案与具体提案肖似投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决宗旨为准，其他未表决的提案以总议案的表决宗旨为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决宗旨为准。
（二） 通过深交所来去系统投票的方法
1.投票时期：2024年5月30日的来去时期，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东不错登录证券公司来去客户端通过来去系统投票。
（三） 通过深交所互联网投票系统投票的方法
1.互联网投票系统初始投票的时期为 2024年5月30日上昼 9:15，收尾时期为 2024年5月30日下昼 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网罗投票，需按照《深圳证券来去所投资者网罗处事身份认证业务指引（2016 年矫正）》的王法办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者处事密码”。具体的身份认证历程可登录互联网投票系统 王法指引栏目查阅。
3.股东根据获取的处事密码或数字文凭，登录 在王法时期内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1．出席本次股东大会现场会议的通盘股东的食宿、交通费自理。
2．网罗投票系统非常情况的处理方式：网罗投票时期，如网罗投票系统遇突发首要事件的影响，则本次股东大会的进程按当日告知进行。
六、备查文献
1. 公司第十届董事会第十七次会议决议
2. 公司第十届监事会第十六次会议决议
特此告知。
中润资源投资股份有限公司董事会
2024年4月29日
附：
授权寄予书
兹全权寄予 先生（女士）代表我单元（本东谈主）出席中润资源投资股份有限公司2023年年度股东大会，并按本授权寄予书指令对以下会议审议事项利用表决权。
本单元（本东谈主）对本次会议审议事项的表决宗旨如下：
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2024-017
本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容真正、准确、完整，莫得诞妄纪录、误导性发扬或首要遗漏。
伏击内容教导：
1.董事会、监事会及董事、监事、高档管制东谈主员保证季度答复的真正、准确、完整，不存在诞妄纪录、误导性发扬或首要遗漏，并承担个别和连带的法律背负。
2.公司负责东谈主、专揽司帐使命负责东谈主及司帐机构负责东谈主(司帐专揽东谈主员)声明：保证季度答复中财务信息的真正、准确、完整。
3.第一季度答复是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要司帐数据和财务目的
公司是否需追念调整或重述以客岁度司帐数据
□是 √否
■
（二） 非平凡性损益景色和金额
√适用 □不适用
单元：元
■
其他顺应非平凡性损益界说的损益景色的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他顺应非平凡性损益界说的损益景色的具体情况。
将《公开刊行证券的公司信息线路解释性公告第1号逐一非平凡性损益》中列举的非平凡性损益景色界定为平凡性损益景色的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开刊行证券的公司信息线路解释性公告第1号逐一非平凡性损益》中列举的非平凡性损益景色界定为平凡性损益的景色的情形。
（三） 主要司帐数据和财务目的发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、预支账款比上年年末减少80.54%，主要系子公司斐济瓦图科拉金矿有限公司本期收到货品核销预支账款所致；
2、营业收入、营业成天职别比去年同期着落29.48%、25.88%，主要系与去年同期比较，归并范围发生变化，去年同期包含原子公司山东中润集团淄博置业有限公司与济南兴瑞交易运营有限公司的收入与成本。
3、营业外支拨比去年同期加多179.37%，主要系本期根据公司其他诉讼纠纷计提预测欠债所致。
4、包摄于母公司净利润-2,989.59万元，比去年同期减亏21.11%，主淌若本期黄金销量比去年同期增长3.15%，加之黄金单价及好意思元汇率的高涨，黄金销售收入比去年同期加多19.15%所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总额和表决权规复的优先股股东数目及前十名股东握股情况表
单元：股
■
握股5%以上股东、前10名股东及前10名无穷售畅通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无穷售畅通股股东因转融通出借/清偿原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总额及前10名优先股股东握股情况表
□适用 √不适用
三、其他伏击事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、归并财富欠债表
编制单元：中润资源投资股份有限公司
2024年03月31日
单元：元
■
法定代表东谈主：郑玉芝 专揽司帐使命负责东谈主：郑玉芝 司帐机构负责东谈主：赵岩松
2、归并利润表
单元：元
■
法定代表东谈主：郑玉芝 专揽司帐使命负责东谈主：郑玉芝 司帐机构负责东谈主：赵岩松
3、归并现款流量表
单元：元
■
（二） 2024年入手次现实新司帐准则调整初度现实昔日年头财务报表干系景色情况
□适用 √不适用
（三） 审计答复
第一季度答复是否经过审计
□是 √否
公司第一季度答复未经审计。
中润资源投资股份有限公司
法定代表东谈主：郑玉芝
2024年4月29日