自慰偷拍 中国东说念主民保障集团股份有限公司 （高永文） 司”或“本公司”）颓唐董事按照《公司法》《保障法》《证 券法》、证监会《上市公司颓唐董事管制办法》、国度金融 监督管制总局《银行保障机构董事监事履职评价办法（试行）》 《保障机构颓唐董事管制办法》，以及上交所、香港联交所 等境表里法律法则法式性文献以及《公司端正》等相干礼貌， 诚笃、戮力、专科、颓唐、合规地履行关联职责，积极出席 股东大会、董事会和所任职董事会专委会会议，关注公司经 营管制情况，发表颓唐看法，切实保重公司和全体股东正当 权益。现将公司 2024 年度颓唐董事关联履职情况陈说如下： 一、颓唐董事的基本情况 限定 2024 年 12 月 31 日，公司第五届董事会共有董事 分歧是邵善波先生、高永文先生1、崔历女士2、徐丽娜女士、 王鹏程先生，颓唐董事东说念主数及占比相宜监管要乞降《公司章 程》礼貌。在专科处事结构上，公司独董以专科东说念主士和实务 高永文先生因相接担任公司颓唐董事满 6 年，未再持续选举担任公司第五届董事会颓唐董事，凭据监管 礼貌需持续履职至新任颓唐董事履职。公司选抬高平阳先生为第五届董事会颓唐董事，其任职资历于 2025 年 2 月 7 日获监管核准，同日起，高平阳先生适应履职，高永文先生不再履职。 崔历女士于 2024 年 11 月 18 日辞任公司独董，履职至 2025 年 1 月 20 日。 行家为主，5 名独董主要为司帐、精算、医疗、经济、金融 等方面的实务行家，社会声誉较高，既有宇宙政协委员，也 有资深经济学家，还有境表里知名高校阐述注解。在地域结构上， 既有中国大陆籍的董事，又有中国香港籍的董事，还有熟识 外洋情况的好意思国籍董事。在性别结构上，董事会中永久保握 有女性成员，2 位女性独董为董事会带来了更邃密、适应的 想考样貌。 公司颓唐董事均具备颓唐董事任职条款，并按时进行了 颓唐性自查，不存在影响颓唐性之身分；均按要求向董事会、 股东大会陈说年度述职陈说，向监管机构陈说年度个东说念主履职 情况。 公司颓唐董事的简历、专科布景以及兼职情况详见附件。 二、颓唐董事年度履职情况 （一）出席会议及参与决策情况 事会专科委员会 30 次，研究筹商议案 121 项。全体颓唐董 事谨慎履行职责，按礼貌参加股东大会，并出席各次董事会 及所任职董事会专委会会议，其中切身出席董事会会议次数 均达到 2/3 比例要求；因公事原因不成切身出席董事会的独 立董事，均实时、有用地交付其他颓唐董事出席并应用表决 权，未出现颓唐董事缺席的情况。诸君颓唐董事均详确阅研 董事会议案，主动向公司了解相干情况，充分参与研究决策， 积极参与并提议看法建议。在审慎酌量后，全体颓唐董事对 通盘议案均投了吟唱票，未出现投弃权或者反对票情形，并 严格按照《公司端正》等关联礼貌对相干议案发表颓唐看法。 凭据证监会独董轨制最新要求，公司纠正《颓唐董事工 作国法》和《董事会审计委员会服务国法》，进一步明确公 司独董职责权益、完善公司独董预先参与要紧复杂事宜相易 渠说念、竖立独董挑升会议相干轨制。公司颓唐董事通过参加 议案预相易会议、参与调研等样貌参与要紧事项研究论证， “十四五”筹办缠绵纠正、年度筹办计算、绿色金融发展规 划等事项进行研究筹商。对须经全体颓唐董事过半数应承后 提交董事会审议的议案，诸君颓唐董事插足更多元气心灵、愈加 审慎研究，2024 年，公司全体独董召开 4 次闭门会议与审计 师进行单独相易，相宜独董挑升会议关联礼貌要求。2024 年， 公司未出现颓唐董事不应承议案提交董事会审议的情况。 单元：次数（切身出席/应出席） 出席股 出席董事会专委会情况 出席董 姓 名 东大会 事会情 关联交游 风险管制与 审计 提名薪酬 政策与投 情况 况 限定委员 毁坏者权益 委员会 委员会 资委员会 会 保护委员会 邵善波 3/3 10/10 6/7 —— —— 3/3 6/6 高永文 2/3 8/10 —— 4/7 —— —— 2/6 崔 历 3/3 10/10 —— 7/7 7/7 3/3 —— 徐丽娜 3/3 10/10 7/7 7/7 —— —— —— 王鹏程 3/3 10/10 7/7 7/7 —— 3/3 —— 注： 风险管制与毁坏者权益保护委员会等五个专委会。各专委会的东说念主员组成均相宜关联礼貌，其 中，王鹏程任审计委员会主任委员，崔历任提名薪酬委员会主任委员，邵善波任关联交游控 制委员会主任委员。 善波先生、高永文先生相接履职本领进步 6 年，不再连任，为得志董事会颓唐董事占比不低 于 1/3 的要求，邵善波先生、高永文先生握续履职到在新任颓唐董事适应履职止。 永文董事未出席 2024 年第一次临时股东大会，交付邵善波董事出席四届二十三次、二十四 次董事会并代为应用表决权，交付崔历董事出席四届二十一次、四届二十二次及五届一次提 名薪酬委员会会议，交付邵善波董事出席四届十五次、四届十七次、四届十八次及五届一次 风险管制与毁坏者保护委员会会议。 （二）参与董事会专委会运作情况 公司董事会下设审计委员会、提名薪酬委员会、政策与 投资委员会、风险管制与毁坏者权益保会委员会、关联交游 限定委员会等 5 个专委会，各委员会运作均严格撤职法律法 规和《公司端正》礼貌，相宜证监会独董新规要求。在每次 董事会召开前，公司专委会按照职责礼貌对提交专委会研究 的事项均进行了充分筹商，经专委会研究筹商通事后，向董 事会提案。 论议案 121 项。其中，审计委员会召开 7 次会议，研究筹商 通过了 2023 年度 A 股和 H 股按时陈说、2024 年第一季度报 告、2024 年 A 股和 H 股半年度按时陈说、2024 年第三季度 陈说、聘用 2024 年度司帐师事务所等 42 项议案；提名薪酬 委员会召开 7 次会议，研究筹商通过了 2023 年度董事尽责 陈说及履职评价收尾、2023 年度颓唐董事述职陈说、提名董 事候选东说念主、选举董事长、选举董事会专委会成员以及集团公 司负责东说念主和其他高档管制东说念主员年度薪酬算帐有计算、董事和监 事年度薪酬算帐有计算等 22 项议案；政策与投资委员会召开 7 次会议，研究筹商通过了 2023 年度财务决算、2023 年度利 润分拨、集团 2023 年度发展筹办实施情况评估陈说等 30 项 议案；关联交游限定委员会召开 3 次会议，研究筹商通过了 度关联交游专项审计收尾的陈说等 4 项议案；风险管制与消 费者权益保护委员会召开 6 次会议，研究筹商通过了 2023 年度风险评估陈说、2023 年度里面限定评价陈说、2023 年 度合规陈说及 2024 年度风险偏好述评话等 23 项议案。 公司每位颓唐董事分歧在 2-3 个相干专委会任职，均认 真出席所任职专委会会议、参加专委员专题调研，参与研讨 并充分发表看法，并连合新纠正的《颓唐董事服务国法》要 求，积极督促董事会各专委会进一步完善轨制、立异履职方 式步地，促进各专委会职责作用进一步阐发。 （三）履行监督职责情况 诸君颓唐董事不仅积极参与董事会决策，还握续监督董 事会决策事项及所提看法建议的试验落实。一是督促公司管 理层关注颓唐董事所提看法。颓唐董事就相干问题提议的意 见和建议，公司管制层均未必实时申报和接受，未碰到无法 发表看法的情况。颓唐董事提议的专科看法，为进步公司经 营管制水平阐发了报复作用，有劲促进了集团转换发展奇迹。 二是握续监督董事会决议落实情况。对董事会决策事项，各 位颓唐董事握续关注，一方面保障履职本领，尽可能相接参 加今年度董事会会议非常专委会会议，在会议上积极发问， 了解前期决议事项进展情况；另一方面保握与公司董办相易 筹商，实时阅读熟识公司提供的相管事项进展情况尊府，就 关注事项提议看法，并在必要时要求公司通过现场或书面方 式进行解释阐述。 另外，公司全体颓唐董事牢牢围绕着保重公司举座利益 和全体股东、尤其是中小股东的正当权益，审慎对待极度职 权，2024 年，公司未发生颓唐董事应用极度权益情况。全体 颓唐董事按照《公司端正》礼貌，就聘用司帐师事务所、内 控评价陈说、利润分拨、聘任董事、董事和高管薪酬等事项 发表颓唐看法。 对颓唐董事就相干问题提议的看法和建议，公司管制层 均未必实时申报和接受，全体颓唐董事均未碰到无法发表意 见的情况。 （四）履行专科商榷职责情况 公司全力守旧全体颓唐董事履职，每位颓唐董事皆尽责 尽责为公司发展、董事会开辟提供专科建议。 一是积极参加董事会专委会专题调研，长远了解行业、 公司情况，连合自己专科和提议愈加求实、有针对性的看法 建议。政策与投资委员会围绕面前低利率环境下利差损风险 开展表里部调研，长远了解国内东说念主身险行业利差损近况及应 对珍视措施，分析现在集团应付利差损存在的问题和挑战， 从公司层面和行业层面提议了多少看法建议。颓唐董事崔历 女士参加实地调研，与子公司东说念主保财富和保障同行进行闲谈 交流。风险管制与毁坏者权益保护委员会关注集团保障毁坏 投诉管制情况，长远了解保障毁坏投诉情况和相干子公司投 诉管制机制开辟情况，研究分析销售、理赔及互联网保障等 要点畛域投诉问题及成因，提议有针对性的看法建议。审计 委员会围绕可握续信息透露研究，开展表里部调研，梳理了 可握续信息透露准则的全球圭臬、集团可握续信息透露近况、 面对的主要挑战，提议了集团实施可握续准则的道路图与重 要举措。颓唐董事王鹏程先灵活作可握续信息透露行家，多 次予以调研组指令和调研建议，并前去深圳开展实地调研。 提名薪酬委员会关注集团投资东说念主才军队开辟情况，开展表里 部调研，摸查存在的问题，在此基础上提议了加强投资东说念主才 军队开辟的服务建议。颓唐董事徐丽娜女士统筹境外归国时 间，在上海参加相干实地调研。关联交游限定委员积累焦保 险业务相干利益运输风险防控机制，开展表里部调研，调研 遮掩东说念主员管制、业务管制、案防机制、内控管制等畛域，全 面了解和评估相干风险防控体系的有用性并提议强化相干 防控的看法建议。 二是握续为公司转换发展提议看法建议。公司组织召开 董事长与外部董监事茶话会，颓唐董事积极参会，诸君颓唐 董事围绕公司转换发展、公司解决等主题，连合本东说念主自己专 业和服务畛域，积极提议看法建议。邵善波先生连合香港保 险市集情况，提议集团增强服务国度政策的能力，进步“一 带沿路”、新动力汽车发展等要点畛域的服务质效，积极发 挥子公司东说念主保香港的外欧化平台放射功能，利用香港锻练的 保障市集及专科的金融配套资源，为公司外欧化发展孝顺力 量等相干建议。崔历女士连合面前宏不雅经济步地，提议了在 适应筹办同期，加强绿色金融的发展和引颈、妥善应付利差 损风险、进一步加强科技赋能等看法建议。徐丽娜女士围绕 优化业务布局、进步服务国度政策的能力，加强风险管制、 心疼再保障的风险转换作用和积极布局养老保障的市集提 出看法建议。王鹏程先生提议完善董事会专科委员会的单干， 高度心疼 ESG 管制，入辖下手开展并握续鼓吹可握续信息透露相 关服务等看法建议。 对诸君颓唐董事自己关注的问题，公司实时安排相干子 公司或部门进行申报相易。在长远相易基础上，诸君颓唐董 事就相干服务提议中肯看法建议。颓唐董事提议的专科看法， 为进步公司筹办管制水平阐发了报复作用，有劲促进了集团 转换发展。 （五）与里面审计机构及司帐师事务所相易情况 公司颓唐董事通过议案预相易会议、专委会会议、独董 挑升会议、董事会会议等多个平台，线上线下多个渠说念，口 头和笔墨等多种样貌，与里面审计机构及司帐师事务所相易。 年第一季度、2024 年上半年、2024 年第三季度里面审计工 作情况陈说及 2024 年度审计计算等申报，经审计委员会同 意后，2024 年度审计计算提交董事会审议。另外，公司内审 部门每半年陈说里面审计发现问题及整改情况和要紧财务 信息、资金运用、关联交游专项审计情况。 事项与公司进行屡次相易，经审计委员会应承后，将聘用 就 2024 年度财务报表审计服务计算情况向审计委员会进行 了申报，并在审计经过中握续与审计委员会进行相易；在公 司 2024 年一季报、半年报及三季报编制经过中，审计委员 会亦屡次与司帐师事务所就服务进展和服务效果进行相易。 审计委员会握续督促公司和司帐师事务所两边共同作念好相 关服务。颓唐董事召开 4 次闭门会议，与司帐师事务所就年 度审计、半年度审阅和季报约定情况以及所出具的管制建议 书进行长远相易，并对相干服务提议专科建议和要求。 （六）与中小股东的相易交流情况 公司高度心疼与中小股东、投资者的相易交流。一方面， 公司每年召开一次年度股东大会，不按时召开临时股东大会， 借助股东大会平台，公司竖立了中小股东与公司管制层会上 交流、与投关团队会后相易的服务机制，开动情况细腻。2023 年度股东大会上，参会小股东点名公司颓唐董事回答相干问 题，颓唐董事和参会股东之间进行了细腻的交流。另一方面， 公司每年按时召开年度、半年度功绩发布会，按照监管礼貌， 功绩发布会至少别称独董参加。公司将借助股东大会、功绩 发布会平台，握续领会颓唐董事与中小股东、投资者的相易 渠说念。 （七）了解公司筹办管制状态情况 通过多种渠说念了解关联公司筹办管制状态的信息，为其科学、 审慎决策提供依据。一是通过审议议案及参加会议握续关注 公司情况。领先在董事会议案相易和审议经过中，握续了解 公司筹办管制情况，极度是关注和监督发表颓唐看法所触及 事项的试验情况；其次主动了解监管机构对公司年度监管通 报情况和公司解决监管评估反应等情况，实时听取公司管制 层就关联筹办管制服务事项的专题申报，积极研究筹商，主 动获取决策所需信息。二是普通谨慎阅研公司各样信息尊府 全面了解公司情况，积极关注公司逐日报送的公司及主要同 业股价关联信息，每月报送的公司股价简析和《董监高通信》， 按时报送的公司保费情况，以及不按时报送的公司要紧事项， 以及财务陈说、内控陈说、里面审计陈说等尊府，全面了解 公司的筹办管制运作情况。三是照章合规履行独董权利借助 第三方获取信息。积极与外部审计师、公司法律守护人保握有 效相易，从第三方获取颓唐客不雅信息。除参加各项会议取得 相干尊府之外，诸君颓唐董事还通过电子邮件或电话与公司 保握密切筹商。公司董事会文书负责对颓唐董事存眷的问题 或提议的要求实时进行反应。 全体颓唐董事以为，不错通过多种门道了解公司筹办状 况，公司积极谐和，沟运动畅、反应实时。 三、颓唐董事年度履职要点关注事项情况 序，要紧筹办决策履行了相干门径，相宜法律法则、监管文 件和《公司端正》的礼貌。公司颓唐董事对提交董事会的议 案均进行了谨慎研究，并提议专科看法和建议，尤其要点关 注了关联交游、董事的提名及薪酬、高档管制东说念主员聘任及薪 酬等相干情况。 （一）关联交游情况 易举座情况和里面交游评估陈说》、《2023 年度关联交游专 项审计陈说》、 《2024 年上半年关联交游专项审计收尾陈说》 等相干陈说。 （二）公司及股东承诺履行情况 限定 2024 年 12 月 31 日，公司及握股 5%以上的股东就 招股阐述书所作念的承诺均得到履行。 （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及 选拔的措施 （四）透露财务司帐陈说及按时陈说中的财务信息、内 部限定评价陈说 公司颓唐董事积极履行年报、半年报、季报等编制和披 露方面的职责，并高度关注信息透露的试验情况。2024 年， 公司严格试验法律法则、《公司端正》及相干信息透露管制 办法等礼貌，实时、完好地透露相干按时陈说及临时公告。 诸君颓唐董事按要求对公司陈说签署书面阐述看法。 公司颓唐董事高度心疼里面限定评价服务，审议了里面 限定评价陈说。2024 年，本公司握续鼓吹里面限定法式开辟 和实施，在里面限定评价中未发现要紧弱势。颓唐董事对公 司里面限定评价陈说发表了颓唐看法。 （五）聘任司帐师事务所情况 司外部审计师保握充分相易，切实履行相干服务和义务。根 据关联本色，聘用 2024 年度司帐师事务所事项由第四届董 事会审计委员会第十八次会议研究筹商通过，提交第四届董 事会第二十六次会议审议，并提交 2023 年度股东大会审议 通过。公司审计委员会中，颓唐董事担任主任委员并占大批。 审计委员会对安永华明司帐师事务所（非常庸碌合资）/安永 司帐师事务所进行了审查，以为其在专科胜任能力、投资者 保护能力、颓唐性和诚信状态等方面相宜国度关联礼貌。公 司颓唐董事对聘用 2024 年度司帐师事务所事项发表了应承 的颓唐看法，并应承安永华明司帐师事务所（非常庸碌合资） /安永司帐师事务所动作公司 2024 年度司帐师事务所。颓唐 董事以为，2024 年，本公司所聘任的司帐师事务地点审计过 程中保握颓唐、客不雅、公说念的执业准则，较好地完成了各项 服务。 （六）聘任或者解聘上市公司财务负责东说念主 暂缺。 （七）因司帐准则变更之外的原因作出司帐政策、司帐 推断变更或者要紧司帐缺欠转变 政策、司帐推断变更或者要紧司帐缺欠转变。 （八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高档管制东说念主员 事、非试验董事、颓唐董事候选东说念主等发表了应承的颓唐看法。 （九）董事、高档管制东说念主员的薪酬 员年度薪酬算帐有计算、董事和监事年度薪酬算帐有计算等事项 发表了应承的颓唐看法。 四、总体评价和建议 未必握续进步自己专科水平，未必坚握高圭臬的处事说念德准 则，未必自发谨守法律法则、监管礼貌及《公司端正》，充 分阐发专科特长，以实足的本领和元气心灵，积极出席股东大会、 董事会及相干专委会会议，谨慎履行法律法则和《公司端正》 等礼貌的各项职责。在决策经过中，能作念出客不雅、公说念的判 断，对相管事项充分发表我方的看法，能以其颓唐客不雅的立 场参与公司要紧事项的决策，为公司的筹办发展建言献计， 切实保重公司和全体股东正当权益。此外，公司颓唐董事握 续学习中国上市公司协会《独董新规试验情况》系列尊府， 学习上海证券交游所推出的“上市公司颓唐董事反作弊履职 要点及建议”专题课程，进一步相识境内老本市集对颓唐董 事履职的新礼貌新要求，参加中国保障行业学会、本公司组 织的关联经济金融政策相干培训、专题交流与学习，握续提 升履职能力。 全体颓唐董事以为，2024 年，公司董事会及各专委会深 入贯彻落实中央政策精神和决策部署，按照国度法律法则、 监管国法和《公司端正》礼貌，高效、法式运作，在公司治 理和要紧事项决策经过中阐发了积极作用。公司管制层以习 近平新时期中国特质社会办法想想为指令，坚握稳中求进工 作总基调，坚强贯彻新发展理念，圆满完成年度缠绵计算， 向高质地发展转型取得细腻收效。 愈加积极地参与决策、更好地阐发监督作用、更多地提供专 业商榷，推动公司在深化转换中开辟世界一流保障金融集团， 进一步在保重公司的举座利益和全体股东的正当权益中发 挥报复作用。 陈说之附件： 高永文董事 2024 年度履职概况 一、基本情况 本东说念主于 2018 年 5 月起任中国东说念主保颓唐董事3，2024 年度 内履行公司董事会提名薪酬委员会委员、风险管制与毁坏者 权益保护委员会委员职责。 本东说念主曾任香港玛嘉烈病院驻院大夫、香港前病院事务署 首席大夫及助理署长、香港病院管制局专科及大家事务总监、 专科及东说念主力资源总监和香港极度行政区政府食品及卫生局 局长。现为高永文大夫诊所骨科大夫，兼任圣德肋撒病院治 理委员会非试验委员、皆门医疗健康产业集团有限公司名誉 董事长、香港医想健康集团首席守护人、香港红十字会总监及 维达力科技股份有限公司、Strategic Healthcare Holdings Ltd. Of New Frontier Group 颓唐董事。本东说念主曾就读于香港大学、 英国爱丁堡皇家医学院、澳大利亚新南威尔士大学，分歧获 表里全科医学士学位、皇家外科医学院院士资历、健康行政 硕士学位。本东说念主获香港医学专科学院矫形外科院士资历和社 会医学专科院士资历，为英国皇家内科医学院大家卫生医学 科院士。 本东说念主未在中国东说念主保担任除颓唐董事、董事会挑升委员会 委员或主任委员之外的其他职务，与中国东说念主保以及主要股东 之间不存在锋利关系或其他可能影响本东说念主进行颓唐客不雅判 本东说念主相接担任公司颓唐董事已满 6 年，在 2024 年公司董事会换届时，未再持续被提名担任公司第五届董 事会颓唐董事，但凭据监管礼貌本东说念主持续履职至新任颓唐董事履职。公司选抬高平阳先生为第五届董事会 颓唐董事，其任职资历于 2025 年 2 月 7 日获监管核准，同日起，本东说念主不再履职。 断的关系，相宜相干法律法则及《公司端正》中对于颓唐董 事颓唐性的相干要求。 二、年度履职概况 （一）参加会议情况 次董事会提名薪酬委员会、6 次董事会风险管制与毁坏者权 益保护委员会，研究筹商议案 45 项。本东说念主谨慎履行职责， 按礼貌出席董事会及所任职相干专科委员会会议，其中，亲 自出席董事会会议次数相宜 2/3 比例要求，因公事原因不成 切身出席董事会的，本东说念主均实时、有用地交付其他颓唐董事 出席并应用表决权。在每次会议召开前，本东说念主均详确阅读议 案，主动向公司了解相干情况，充分参与研究决策，积极参 与并提议看法和建议。通过出席股东大会，本东说念主充分了解市 场关注和中小股东诉求。 （二）参与决策和监督情况 本东说念主通过多种渠说念了解公司筹办发展情况，与公司保握 领会相易，公司能实时解答和反应信息尊府、提供履连累旧。 公司作念实董事会专委会履职平台，本东说念主积极参加专委会专题 调研，长远了解集团关注集团投资东说念主才军队开辟情况和保障 毁坏投诉管制情况。本东说念主也积极从第三方获取颓唐客不雅信息， 参加了 2 次颓唐董事与外部审计师闭门会议，就公司年报、 和一季报与外部审计师进行交流，客不雅中立了解公司筹办管 理情况，为本东说念主参与决策监督提供守旧。 （三）握续进行动职能力情况 公司逐日提供《中国东说念主保舆情日报》、每月提供《中国 东说念主保董监高通信》，本东说念主谨慎研读，实时了解行业、公司动 态，夯实履职基础；阅研中国上市公司协会《独董新规试验 情况》系列尊府，进一步相识境内老本市集对颓唐董事履职 的新礼貌新要求，不竭进行动职能力。 （四）要点关注事项 在履职经过中，本东说念主按摄影干法律、法则、规章及《公 司端正》的要求，对关联报复事项进行颓唐判断、决策以及 监督。具体履职情况见正文“三、要点关注事项”。 本东说念主全年履职本领相宜监管要求及《公司端正》的礼貌。 三、年度服务自我评价 要求，诚笃、戮力、颓唐、审慎履职，保证了实足的本领和 元气心灵，以颓唐客不雅的态度参与公司要紧事项的决策，充分发 挥专科特长为公司的筹办发展建言献计，促进公司解决不竭 完善，切实保重公司和全体股东正当权益。
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